Título original: Gurú criptográfico canadiense de 25 años acusado por estafa de $30 millones

Principales Puntos sobre Bitcoin, web3, Ethereum y criptomonedas:

– «El rey de las criptomonedas» de Canadá acusado de fraude por $30 millones.
– Dos hombres canadienses acusados de estafar a los canadienses por $40 millones CAD en total.
– Aiden Pleterski y Colin Murphy enfrentan cargos por esquema Ponzi y lavado de dinero.
– Proyecto Swan revela investigación de 16 meses y caso de quiebra relacionado.
– AP Private Equity Limited prometió invertir fondos en cripto y mercados de divisas.
– Solo el 2% de los fondos se invirtieron, mientras Pleterski gastaba el resto en lujos personales.
– Pleterski derrochó al menos $16 millones en autos de lujo, viajes y alquiler de mansiones.
– Incautados McLaren, BMW y Lamborghini como parte del proceso de quiebra.
– Pleterski en libertad bajo fianza de $100,000 y con restricciones financieras.
– Autoridades de Ontario continúan la investigación en medio de los planes de Canadá de regular el sector cripto.

Acusaciones de Fraude y Lavado de Dinero:

El llamado ‘rey de las criptomonedas’ de Canadá, Aiden Pleterski, junto con su compañero Colin Murphy, han sido acusados de estafar a los canadienses por $40 millones CAD en un presunto esquema Ponzi. La investigación del Proyecto Swan revela el bajo porcentaje de fondos realmente invertidos, mientras Pleterski vivía una vida de lujos con autos deportivos y propiedades costosas.

Restricciones Financieras y Orden de No Comprar Criptomonedas:

Después de ser liberado bajo fianza, Pleterski tiene prohibido comprar o comerciar criptomonedas, según orden judicial. Este caso de fraude millonario coincide con los esfuerzos de Canadá por regular el sector criptográfico bajo el marco normativo Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) para prevenir la evasión fiscal en el futuro.

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