原标题:佛罗里达国际大学加强了印度加密货币交易所的AML和CFT合规措施 Translation in Chinese: 佛罗里达国际大学加强了印度加密货币交易所的AML和CFT合规措施

当局积极努力将在印度运营的所有加密货币交易所纳入严格的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)指导方针下,以增强对蓬勃发展的数字资产市场的合规监督。

印度政府的金融情报单位(FIU)最近授予两家主要的海外加密货币交易所——币安(Binance)和库币(KuCoin)在印度的虚拟资产服务提供商(VASP)地位。

最新动向是作为加强《反洗钱法》(PMLA)下虚拟资产行业合规的一部分。

库币已通过缴纳410万卢比(约41000美元)的罚款解决了以前的不合规行为,随后印度对其网站的禁令被解除。另一方面,据《印度经济时报》引述的消息称,币安正在解决其责任情况,并有望支付200万美元的罚款。

两家交易所现在都在FIU-IND注册,该机构属于印度财政部。此注册与FIU的任务一致,即监管该国虚拟数字资产(VDAs)的交易,现在包括47家实体。

作为促进合规虚拟资产环境的一部分,印度主要的Web3行业协会—印度Web3协会(BWA)最近为虚拟资产服务提供商(VASPs)举办了一场能力建设和培训研讨会。该活动旨在教育其合规责任,并了解VDAs面临的挑战。

FIU-IND主任Vivek Aggarwal强调了遵守反洗钱和反恐融资(AML/CFT)指导原则的重要性。

“无论其所在地,服务印度用户的VDA SPs在PMLA下遵守的反洗钱/反恐融资框架都是义不容辞的,”Aggarwal说。他进一步强调,合规义务基于VDAs的活动,而不是他们在印度的实体存在。

研讨会吸引了包括CoinDCX、WazirX和库币在内的知名行业参与者,库币是首家注册的国际实体。会议主要关注VASPs的行为准则和风险评估策略。

印度是Chainalysis报告中被确定为全球增长最快的加密货币经济体之一,截至2023年,其采用率最高。币安的回归将其定位为第二家遵守FIU规定的外国加密货币交易所,紧随库币之后。

在1月份被禁之前,币安是印度加密货币交易量的90%以上。由于交易商试图规避印度政府实施的税收措施,该平台的受欢迎程度飙升。

据报道,未在印度注册的全球加密货币交易所每年造成3000亿卢比(约361.45亿美元)的税收流失。这是FIU禁止国内未注册的外国交易所的主要动机之一。

作为FIU注册的一部分,币安现在将受到与当地加密货币交易所相同的规则约束。包括源头上的1%税收扣除(TDS),该措施已经由库币和印度加密货币交易所实施。

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