四川警方揭露涉及20亿美元的USDT地下金融计划

据报道,四川的中国警方加大了对地下银行网络的打击力度,特别关注涉及数十亿美元交易的USDT。

据报道,四川省的中国警方揭露了一起大规模的地下银行计划,据说该计划涉及使用泰达币的USDT稳定币。根据当地报道,此次打击针对涉嫌逃避国家外汇监管和促进近20亿美元价值的USDT参与非法外汇交易的嫌疑人。

报道称,嫌疑人据称利用稳定币作为绕过国家外汇监管和提供非法外汇结算渠道的手段。据称,当局关闭了位于中国福建和湖南两个省份的两个地下银行枢纽。据报道,这起案件横跨中国26个省,在全国范围内有超过190名嫌疑人被警方逮捕。

尽管四川由于其廉价的水力发电而在加密行业扮演着重要角色,吸引了寻求低成本能源进行运营的比特币矿工,但随着北京对全国范围内所有加密采矿操作和交易的一揽子禁令的出台,情况迅速发生了变化。

2023年末,最高人民检察院(SPP)和国家外汇管理局(SAFE)强调了涉及稳定币的刑事案件,强调由法定货币支持的数字货币已成为与其他货币进行非法外汇交易的促成者,为此他们在与人民币交易中变得流行。利用了稳定币。

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